Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Омский каучук"<BR>14.04.2023 11:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Омский каучук»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025500520297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)	5501023216</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00064-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1 </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.04.2023</P>
<P>1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 Номинал: 6,25 рублей</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 13.04.2023 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 14.04.2023 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук».</P>
<P>2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук».</P>
<P>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Омский каучук», и других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «Омский каучук» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. </P>
<P>4. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.В. Иванилов</P>
<P>3.2. Дата 14.04.2023г.</P>